Auditoría de Lavado de Activos

Auditoría del cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos implementados para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, matriz de riesgo, y demás información obligatoria para la Unidad de Análisis Financiero UAF y de la documentación soporte de su aplicación como herramienta de mitigación de posibles procesos de delito de lavado de activos.

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